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原标题:董事会]海越股份(600387)第六届董事会第一次会议

  股票简称:海越股份 股票代码:600387 公告编号:临2010 —002

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江海越股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年12月31日上午在诸暨市西施大街59号本公司会议室进行。会议应到董事13名,实到董事12名,独立董事孙永森因身体原因不能参加会议,委托独立董事纪根立代为行使表决权。本次会议出席董事达到应出席董事的二分之一以上,符合《公司章程》等相关规定的开会条件。

  1、经与会董事举手表决,同意13票,反对0 票,弃权 0 票,一致通过,选举吕小奎为董事长,刘振辉、姚汉军为副董事长;

  2、经董事长吕小奎提名,并经董事会表决,同意13票,反对0 票,弃权 0 票,一致通过,聘任袁承鹏为总经理;

  3、经董事长吕小奎提名,并经董事会表决,同意13票,反对0 票,弃权 0 票,一致通过,聘任陈海平为董事会秘书;

  4、经总经理袁承鹏提名,并经董事会表决:同意13票,反对0 票,弃权 0 票,一致通过,聘任姚汉军、杨晓星、赵泉鑫、楼文浪、陈海平为副总经理;聘任彭齐放为财务总监;聘任方少萍为总工程师;聘任阮炳泰为总经济师。

  蔡惠明(独立董事)、孙永森(独立董事)、涂强(独立董事)、纪根立(独立董事)、袁承鹏、姚汉军为委员。

  上述董事会战略委员会的组成,经表决:同意13票,反对0 票,弃权 0 票,一致通过。

  上述董事会提名委员会组成,经表决:同意13票,反对0 票,弃权 0 票,一致通过。

  纪根立(独立董事)、涂强(独立董事)、蒋文军(独立董事)吕小奎、张中木、彭齐放为委员。

  上述董事会薪酬与考核委员会组成,经表决:同意13票,反对0 票,弃权 0 票,一致通过。

  上述董事会审计委员会组成,经表决:同意13票,反对0 票,弃权 0 票,一致通过。

  聘任吕燕飞为证券事务代表,经表决:同意13票,反对0 票,弃权 0 票,一致通过。

  聘任沈晓萍为董事会审计室主任,经表决:同意13票,反对0 票,弃权 0 票,一致通过。

  陈海平:1962年出生,原任浙江海越股份有限公司董事会秘书、总经理助理。

小贴士:分析题材的最好方法是拿题材来与盘面情况对比,看盘面走势是否支持该题材的存在。对于真正炒股高手来说,根本不需要整天去打听什么消息,一切都在盘面上清楚反应了出来。因为这里有一个观点,即:某个题材到底能给盘面造成多大的影响,那不决定于题材的情况,而决定于盘面当时的处境。

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